股东大会法令定见书安徽天禾律师业务所关于芜湖恒升重型机床股份有限公司2022年年度股东大会的法令定见书致：芜湖恒升重型机床股份有限公司根据《证券法》《公司法》《全国中小企业股份转让体系挂牌公司信息揭露发表规矩》和《芜湖恒升重型机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关法令法规，安徽天禾律师业务所承受芜湖恒升重型机床股份有限公司（以下简称“公司”）的托付，指使喻荣虎、魏澜两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于2023年5月16日举行的2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法令定见书。

  本所律师依照律师职业公认的业务规范、道德规范和勤勉尽责精力，参加了本次股东大会，并对企业来供给的有关文件和现实进行了核对和验证，现出具法令定见如下：一、本次股东大会的招集程序本次股东大会由公司董事会招集。

  公司董事会于2023年4月25日在全国中小企业股份转让体系信息揭露发表渠道（）公告了《芜湖恒升重型机床股份有限公司关于举行2022年年度股东大会告诉公告》。

  本所律师以为，公司本次股东大会的招集程序契合法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规则。

  二、本次股东大会的举行程序本次股东大会现场会议于2023年5月16日（星期二）上午10：00按期举行，会议由董事长胡子俊掌管，会议举行的实践时刻、地址、内容与公告内容共同。

  经核对，本次股东大会的举行程序契合法令、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规则。

  股东大会法令定见书三、本次股东大会到会会议人员的资历经核对，到会本次股东大会的股东（包含股东授权托付代表）共21人，代表股份数89,967,124股，占公司股份总数的77.03%。

  经核对，股东及股东代理人的资历契合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规则，有权对本次股东大会的方案进行审议、表决。

  到会及列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高档管理人员、信息揭露发表业务责任人和公司延聘的律师。

  本所律师以为，到会及列席本次股东大会人员的资历契合法令、法规、规范性文件和《公司章程》的有关法令法规，合法、有用。

  四、本次股东大会的表决程序本次股东大会选用记名投票的方法对方案进行了逐项表决，并按《公司章程》规则的程序进行了监票，当场发布表决成果。

  表决成果如下：1、审议经过了《关于公司2022年度董事会工作陈述的方案》；2、审议经过了《关于公司2022年度监事会工作陈述的方案》；3、审议经过了《关于公司2022年年度陈述及摘要的方案》；4、审议经过了《关于公司2022年度利润分配预案的方案》；5、审议经过了《关于公司2022年度财务决算陈述的方案》；6、审议经过了《关于公司2023年度财务预算陈述的方案》；7、审议经过了《关于公司续聘2023年度审计组织的方案》。

  本所律师以为，本次股东大会的表决程序契合法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规则，表决成果合法、有用。

  五、定论定见 股东大会法令定见书综上所述，本所律师以为：公司本次股东大会的招集程序、举行程序、到会会议人员资历及表决程序契合法令、法规、规范性文件和《公司章程》规则，合法、有用；本次股东大会经过的抉择合法、有用。

  本所赞同将本法令定见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件同时提交全国中小企业股份转让体系信息揭露发表渠道审阅公告。

  （以下无正文） 股东大会法令定见书（此页无正文，为《安徽天禾律师业务所关于芜湖恒升重型机床股份有限公司2022年年度股东大会的法令定见书》之签署页） 本法令定见书于二〇二三年五月十六日在安徽省合肥市签字盖章。

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