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公告编号：2023-021 证券代码：831690 证券简称：恒升机床 主办券商：华安证券芜湖恒升重型机床股份有限公司第六届董事会第三次会议抉择公告本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法律责任。
一、会议举行和到会状况（一）会议举行状况1、会议举行时刻：2023年7月13日2、会议举行地址：：公司办公楼一楼会议室3、会议举行方法：现场4、宣布董事会议告诉的时刻和方法：2023年7月3日以通讯方法宣布5、会议主持人：董事长胡子俊先生6、会议列席人员：公司整体监事和高档管理人员7、举行状况合法合规性阐明：本次董事会的举行契合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关法律法规，不需要其他有关部门同意或实行必要程序。
二、方案审议状况（一）审议经过《关于修订的方案》 1.方案内容：具体内容详见公司于2023年7月13日在全国中小企业股份转让体系公告编号：2023-021 网站（）上发表的公告，公告编号：2023-022。
（二）审议经过《关于举行2023年第2次暂时股东大会的方案》 1.方案内容：公司拟定于2023年7月28日举行2023年第2次暂时股东大会。
三、备检文件目录与会董事签字的《芜湖恒升重型机床股份有限公司第六届董事会第三次会议抉择》。
芜湖恒升重型机床股份有限公司 董事会 2023年7月13日 一、会议举行和到会状况 （一）会议举行状况 （二）会议到会状况 二、方案审议状况 （一）审议经过《关于修订的方案》 （二）审议经过《关于举行2023年第2次暂时股东大会的方案》 三、备检文件目录
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